30 квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори акціонерів
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 30 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, приміщення актової зали ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 30 квітня 2015 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 506.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 29 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).
30 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
5. Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2014 рік.
9. Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році.
10. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2014 році.
11. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
12. Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2014 рік.
13. Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
14. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
16. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
17. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
21. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
22. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
23. Про ліквідацію відокремлених підрозділів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)
Найменування показника |
період |
|
2014рік |
2013 рік |
|
Усього активів |
821 348 |
776 390 |
Основні засоби |
656 472 |
620444 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
11 065 |
15939 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
98 039 |
88 263 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
8 526 |
7 322 |
Нерозподілений прибуток |
- 67 561 |
-72 996 |
Власний капітал |
425 533 |
418 656 |
Статутний капітал |
30 974 |
30974 |
Довгострокові зобов’язання |
191 815 |
243 080 |
Поточні зобов’язання |
180 583 |
91 443 |
Чистий прибуток (збиток) |
24 143 |
62 353 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3 097 366 |
3 097 366 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
4 726 |
4 818 |
Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.
ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”