Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 29 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, приміщення актового залу ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 29 квітня 2016 року з 09.30 год. до 10.30 год. за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 506.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 25.04.2016р.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення із зазначеними документами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, к. 407. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Марценюк Анатолій Олександрович (начальник відділу з питань корпоративних прав ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»).
29 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься за місцем проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):
- Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.
- Обрання голови річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд річних загальних зборів акціонерів ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Звіт Виконавчого органу ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Звіт Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” про роботу у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
- Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
- Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” за 2015 рік.
- Розподіл чистого прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році.
- Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” у 2015 році.
- Затвердження розміру, порядку, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
- Затвердження результатів роботи ДП “Готель “Енергетик” за 2015 рік.
- Внесення змін до статуту ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про обрання членів Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
- Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)
(на основі даних консолідованої фінансової звітності, складеної у відповідності до МСФЗ)
|
Найменування показника |
період |
|
|
2015 рік |
2014 рік |
|
|
Усього активів |
877 422 |
821 348 |
|
Основні засоби |
681 919 |
659 934 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
2 528 |
- |
|
Запаси |
12 809 |
11 065 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
92 299 |
98 039 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
46 615 |
8 526 |
|
Нерозподілений прибуток |
154 254 |
- 67 561 |
|
Власний капітал |
545 998 |
425 533 |
|
Статутний капітал |
30 974 |
30 974 |
|
Довгострокові зобов’язання |
141 947 |
191 815 |
|
Поточні зобов’язання |
166 860 |
180 583 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
132 326 |
24 143 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3 097 366 |
3 097 366 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
4 829 |
4 839 |
Телефон для довідок: (0432) 52-50-17.
ПАТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”
